RICICLAGGIO DI DENARO CON ORIGINE NELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Abstract

Il presente documento tratta del cambiamento nel trattamento del reato di riciclaggio di denaro con l’avvento della Legge 12.683/12, influenzato dalla congiuntura idealizzata nello scopo del Diritto Internazionale, attraverso Convenzioni e normative straniere. Inizialmente, si discute l’evoluzione del reato in questione, associato al fenomeno della globalizzazione, e, anche la storia della lotta contro il detto reato a livello internazionale, sia attraverso l’esame dei Trattati e Unità di Intelligenza Finanziaria, come attraverso l’analisi del sorgere delle prime normative individuali straniere. Si studia la Legge 9.613/98 nel momento della sua nascita fino all’avvento della Legge 12.683/12, che ha introdotto cambiamenti nel riguardo al trattamento del reato, in particolare in quanto concerne la sostituzione dell’elenco di reati precedenti, affrontando, altresì, l’interpretazione dell’imposizione all’avvocato del dovere di comunicare le attività sospette e la possibilità di configurazione di dolo eventuale, secondo il nuovo testo della legge. Finalmente, si associano le generazioni legislative e la conseguente evoluzione in quanto concerne il riciclaggio di beni alle disposizioni comprese nelle Convenzioni Internazionali, soprattutto nel riguardo ai reati precedenti, con l’obiettivo, pertanto, di provare che i cambiamenti sanciti dalla Legge Nazionale 12.683/12 hanno avuto l’impulso delle misure adottate a livello internazionale.

This work addresses the change in the treatment of money laundering with the edict of Brazilian Law number 12.683 (2012), as idealized influence of situation in the context of international law through conventions and international standards. Initially, it is about the evolution of crime at issue, combined with the phenomenon of globalization, and also about the money laundering combat history in the international sphere, both by examination of Treaties and Financial Intelligence Units, as well as the analysis of emergence of the first foreigners individual regulations. It makes up the study of Brazilian Law number 9.613 (1998) since its creation until the enactment of Brazilian Law number 12.683 (2012), which brought substantial changes in the crime approach, specially regarding the replacement of the predicate offenses list for the comprehensive expression "criminal offense", addressing, moreover, the interpretation of imposing the communication duty of suspicious activity to lawyers and the possibility willful misconduct (dolus eventualis) configuration with the new legal writing. Finally, it associates legislative generations and the consequent developments concerning money laundering to the provisions contained in international conventions, particularly in relation to predicate crimes, confirming therefore, the proof that the changes arising from the National Law number 12.683 (2012) had as incentive the context of international measures.